Portada ¬Ľ GENERAL ¬Ľ COMPLIANCE PENAL. CAT√ĀLOGO DE DELITOS POR LOS QUE IMPLANTARLO EN TU EMPRESA.

COMPLIANCE PENAL. CAT√ĀLOGO DE DELITOS POR LOS QUE IMPLANTARLO EN TU EMPRESA.

¿Qué vas a encontrar aquí?

Muchos de los delitos que la empresa puede cometer se basan en el beneficio obtenido de manera fraudulenta.

Implantar un programa de Compliance Penal en la empresa puede resultar muy beneficioso. Sobre todo si nos atenemos del castigo impuesto por el Código Penal por la comisión de cualquier delito.

CAT√ĀLOGO DE DELITOS QUE PUEDEN COMETER LAS PERSONAS JUR√ćDICAS.

Seg√ļn el C√≥digo Penal, en su reforma del a√Īo 2015, las personas jur√≠dicas pueden ser investigadas si cometen alguno de los siguientes delitos:

  • Tr√°fico ilegal de √≥rganos (art. 156 bis.3). Penado con:

    • Multa del triple al qu√≠ntuple del beneficio obtenido.
  • Trata de seres humanos (art. 177 bis 7). Penado con:

    • Multa del triple al qu√≠ntuple del beneficio obtenido.
  • Delitos relativos a la prostituci√≥n y corrupci√≥n de menores¬†(art. 189 bis). Penado con:

    • Si para la persona f√≠sica tienen prevista una pena de prisi√≥n mayor a 5 a√Īos: multa del triple al ¬†qu√≠ntuple del beneficio obtenido.
    • Si para la persona f√≠sica tienen prevista una pena de prisi√≥n mayor a 2 a√Īos y hasta 5 a√Īos: multa del doble al cu√°druple del beneficio obtenido.
    • Si para la persona f√≠sica tienen prevista una pena de prisi√≥n igual ¬†o menor a ¬†2 a√Īos: multa del doble al triple del beneficio obtenido.
  • Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen¬†(art. 197 quinquies). Penado con:

    • Multa 6 meses a 2 a√Īos.
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  • Estafas¬†y fraudes (art. 251 bis). Penado con:

    • Si para la persona f√≠sica tienen prevista una pena de prisi√≥n mayor a 5 a√Īos: multa del doble al qu√≠ntuple de la cantidad defraudada.
    • Resto de los casos: multa del doble al cu√°druple de la cantidad defraudada.
  • Alzamiento de bienes¬†(258 ter). Penado con:

    • Si el delito cometido por la persona f√≠sica tiene prevista una pena de prisi√≥n de m√°s de cinco a√Īos: multa de 2 a 5 a√Īos.
    • Si el delito cometido por la persona f√≠sica tiene prevista una pena de prisi√≥n de m√°s de dos a√Īos: multa de 1 a 3 a√Īos.
    • Resto de los casos: multa de 6 meses a 2 a√Īos.
  • Insolvencias punibles¬†(art. 261 bis). Penado con:

    • Si el delito cometido por la persona f√≠sica tiene prevista una pena de prisi√≥n mayor a 5 a√Īos: multa 2 a 5 a√Īos.
    • Si el delito cometido por la persona f√≠sica tiene prevista una pena de prisi√≥n mayor a 2 a√Īos y hasta 5 a√Īos: multa 1 a 3 a√Īos.
    • Si el delito cometido por la persona f√≠sica tiene prevista una pena de prisi√≥n igual ¬†o menor a ¬†2 a√Īos: multa 6 meses a 2 a√Īos.
  • Da√Īos inform√°ticos¬†(art. 264 quater). Penado con:

    • Si el delito para la persona f√≠sica tiene prevista una pena de Prisi√≥n mayor a 2 a√Īos:
    • multa del doble al cu√°druple del perjuicio causado.
    • Si el delito para la persona f√≠sica tiene prevista una pena de Prisi√≥n igual ¬†o menor a ¬†2 a√Īos: multa del doble al triple del perjuicio causado.
  • Delitos contra propiedad intelectual e industrial, consumidores, corrupci√≥n negocios¬†(art. 288). Penado seg√ļn su tipolog√≠a, as√≠ tenemos:

    • Delitos de los arts. 270, 271, 273, 274, 275, 276, 283, 285 y 286:
      • Multa del doble al cu√°druple del beneficio, si el delito cometido por la persona f√≠sica tiene prevista una pena de prisi√≥n mayor a 2 a√Īos.
      • Multa del doble al triple del beneficio obtenido o favorecido, en el resto de los casos.
    • Delitos de los arts. 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282 bis, 284 y 286 bis:
      • Multa 1 a 3 a√Īos, si el delito cometido por la persona f√≠sica tiene prevista una pena mayor a2 a√Īos prisi√≥n.
      • Multa 6 meses a 2 a√Īos, en el resto de los casos.
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  • Receptaci√≥n y Blanqueo de capitales¬†(art. 302). Penado con:

    • Si para la persona f√≠sica tienen prevista una pena mayor a 5 a√Īos: multa 2 a 5 a√Īos
    • Si para la persona f√≠sica tienen prevista una pena igual ¬†o menor a ¬†5 a√Īos: multa 6 meses a 2 a√Īos
  • Delito contra Hacienda P√ļblica y Seguridad Social¬†(art. 310 bis). Penado seg√ļn su tipolog√≠a, tenemos:

    • Delitos de los arts. 308 y 309:
      • Si para la persona f√≠sica tiene una pena de Prisi√≥n mayor a 2 a√Īos y hasta 5 a√Īos, multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida m√°s p√©rdida de la posibilidad de obtener subvenciones y gozar de los beneficios fiscales o de la SS de 3 a 6 a√Īos.
    • Delitos de los arts. 308 y 309:
      • Si para la persona f√≠sica tiene una pena de Prisi√≥n mayor a 5 a√Īos, multa del doble al cu√°druple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida m√°s p√©rdida de la posibilidad de obtener subvenciones y gozar de los beneficios fiscales o de la SS de 3 a 6 a√Īos.
    • Delitos del art. 310:
      • Multa 6 meses a 1 a√Īo m√°s p√©rdida de la posibilidad de obtener subvenciones y gozar de los beneficios fiscales o de la SS de 3 a 6 a√Īos.
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores¬†(art. 318). Penado seg√ļn su tipolog√≠a (arts. 311 y siguientes):

    • Delitos del art. 311:
      • Prisi√≥n de 6 meses a 6 a√Īos, multa de 6 a 12 meses.
    • Delitos del art. 311 bis:
      • Prisi√≥n de 3 meses a 18 meses, multa de 12 a 30 meses.
    • Delitos del art. 312:
      • Prisi√≥n de 2 a 6 a√Īos, multa de 6 a 12 meses.
    • Delitos del art. 314:
      • Prisi√≥n de 6 meses a 2 a√Īos, multa de 12 a 24 meses.
    • Delitos del art. 315.1:
      • Prisi√≥n de 6 meses a 2 a√Īos, multa de 6 a 12 meses.
    • Delitos del art. 315.2:
      • Prisi√≥n de 1 a√Īo y 9 meses a 3 a√Īos, multa de 18 a 24 meses.
    • Delitos del art. 315.3:
      • Prisi√≥n de 6 meses a 2 a√Īos, multa de 6 a 12 meses.
  • Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis). Penado con:

    • Multa 2 a 5 a√Īos o la del triple al qu√≠ntuple del beneficio obtenido, si la cantidad resultante fuese m√°s elevada.
  • Delitos de construcci√≥n, edificaci√≥n y urbanizaci√≥n¬†(319). Penado con:

    • Multa 1 a 3 a√Īos o, si el beneficio obtenido fuese superior, multa del doble al cu√°druple del montante del dicho beneficio
  • Delitos contra el medio ambiente (arts. 327 y 328) Penados con:

    • Delitos de los arts. 325 y 326:
      • Si el delito para la persona f√≠sica tiene prevista una pena de prisi√≥n mayor a 5 a√Īos, multa 2 a 5 a√Īos.
    • Delitos del art. 328:
      • Si el delito para la persona f√≠sica tiene prevista una pena de privaci√≥n de libertad mayor a2 a√Īos, multa 1 a 3 a√Īos o del doble al cu√°druple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese m√°s elevada.
    • Delitos del art. 328:
      • Si el delito para la persona f√≠sica tiene prevista una pena de privaci√≥n de libertad igual ¬†o menor a 2 a√Īos, Multa 6 meses a 2 a√Īos del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese m√°s elevada.
    • Delitos de los arts. 325 y 326:
      • Si el delito para la persona f√≠sica tiene prevista una pena de prisi√≥n igual o menor a 5 a√Īos, multa 1 a 3 a√Īos.
  • Delitos relativos a la energ√≠a nuclear (art. 343). Penado con:

    • Multa 2 a 5 a√Īos.
  • Delitos de riesgo provocados por explosivos (art. 348). Penado con:

    • Multa 1 a 3 a√Īos, salvo que el perjuicio producido fuera de importe mayor, en cuyo caso la multa ser√° del doble al cu√°druple del montante de dicho perjuicio.
  • Delitos contra la salud p√ļblica¬†(art. 366). Penado con:

    • Si el delito para la persona f√≠sica tiene prevista una pena de prisi√≥n mayor a 5 a√Īos: multa 2 a 5 a√Īos o del triple al qu√≠ntuple del valor de la droga cuando la cantidad resultante fuese m√°s elevada.
    • Si el delito para la persona f√≠sica tiene prevista una pena de prisi√≥n mayor a 2 a√Īos e menor a ¬†o igual ¬†5 a√Īos: multa 1 a 3 a√Īos o del doble al cu√°druple del valor de la droga cuando la cantidad resultante fuese m√°s elevada
  • Falsedad de medios de pago (art. 399 bis). Penado con:

    • Multa de 2 a 5 a√Īos.
  • Cohecho (art. 427 bis). Penado con:

    • Si el delito para la persona f√≠sica tiene prevista una pena de prisi√≥n mayor a 5 a√Īos: multa 2 a 5 a√Īos, o del triple al qu√≠ntuple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese m√°s elevada.
    • Si el delito para la persona f√≠sica tiene prevista una pena de privaci√≥n de libertad mayor a 2 a√Īos no incluida en el apartado anterior: multa 1 a 3 a√Īos o del doble al cu√°druple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese m√°s elevada.
    • Si el delito para la persona f√≠sica tiene prevista una pena no prevista en los dos apartados anteriores: multa de 6 meses a 2 a√Īos, o del doble al triple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese m√°s elevada.
  • Tr√°fico de influencias (art. 430). Penado con:

    • Multa 6 meses a 2 a√Īos.
  • Delitos contra los derechos fundamentales y libertades p√ļblicas (art. 510 bis). Penado con:

    • Multa 2 a 5 a√Īos, o la del triple al qu√≠ntuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese m√°s elevada.
  • Financiaci√≥n del terrorismo¬†(art. 576). Penado con:

    • Si el delito para la persona f√≠sica tiene prevista una pena de prisi√≥n mayor a 5 a√Īos: multa 2 a 5 a√Īos.
    • Si el delito para la persona f√≠sica tiene prevista una pena de privaci√≥n de libertad mayor a 2 a√Īos no incluida en el apartado anterior: multa 1 a 3 a√Īos.
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Existen otras infracciones penales dónde el Código Penal, en su parte especial remite a medidas del art. 129.

3 comentarios en “COMPLIANCE PENAL. CAT√ĀLOGO DE DELITOS POR LOS QUE IMPLANTARLO EN TU EMPRESA.”

  1. Vaya, ¬°qu√© art√≠culo tan interesante! ¬ŅNo creen que deber√≠amos ser m√°s conscientes de estos delitos y promover la implementaci√≥n del cat√°logo de delitos en nuestras empresas? ūü§Ēūüėģ

  2. ¬°Vaya, vaya! Parece que estos delitos son m√°s comunes de lo que pensaba. ¬ŅQu√© opinan ustedes sobre la necesidad de implementar un cat√°logo de delitos en las empresas? ¬ŅRealmente ayudar√≠a a prevenir estas situaciones? ūü§Ē

    1. ¬°Totalmente de acuerdo! Un cat√°logo de delitos en las empresas ser√≠a un paso importante para prevenir estas situaciones. Adem√°s, ayudar√≠a a establecer una cultura de transparencia y responsabilidad. ¬°No podemos permitir que estos delitos sigan siendo tan comunes! ūüí™

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